柬埔寨杀猪盘团伙被端，美国没收电诈头目巨额比特币，全球联手打击网络犯罪行动纪实

美国执法部门近日查获柬埔寨大规模“杀猪盘”（pig butchering），并扣押了幕后主谋所持有的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合 1070亿人民币）。

这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没。

纽约布鲁克林联邦法庭指控38岁的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。其操控的王子集团（Prince Holding Group）在柬埔寨各地经营强迫劳动的诈骗园区。

这些园区囚禁着被“高薪工作”诱骗而去的各国劳工，并通过暴力和酷刑胁迫他们实施诈骗。

若罪名成立，Chen Zhi最高将面临在美40年的监禁。但美国司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。

据悉Chen Zhi是太子集团的创始人兼董事长。该集团对外自称为业务遍及30个国家的房地产、金融和消费服务的公司，实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电诈园区。

美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁。

英美等国的联合行动通过链上追踪和卧底渗透获取了这些比特币的私钥，最终控制了这批加密货币资产。

检察官诺切拉表示，其投资骗局给各国受害者造成了数十亿美元的损失，以及无尽的痛苦。

这些被迫从事“杀猪盘”的参与者通过社交媒体等软件的虚假账号将受害人的资金转移到指定账户中，并承诺用于虚拟货币投资并产生利润。

“杀猪盘”是罪犯们最经典的手法，通过社交软件与异性发展恋情，最终诱导他们到虚拟平台不断追加投资，最后卷钱跑路。

检察官还表示，太子集团的高管网络利用在多国的政治影响力，以及向公职人员行贿来他们的犯罪行为打掩护。

Chen Zhi拥有英国和柬埔寨国籍。他和其他同伙通过洗白赃款，用于极其奢华的生活，包括名表、私人飞机。英国政府冻结了其资产，包括位于伦敦的19处房产。

一同受到制裁的还有另外四家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于西港的金贝集团。

美国司法部长邦迪宣称此次行动是对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一，并承诺要将其摧毁。

缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区长期缺乏中央政府有效管控，为犯罪团伙提供了天然的庇护所。在2020年开始的新冠疫情期间，这些犯罪行为越发猖獗。当时传统线下赌场关闭，犯罪团伙将业务转向了网络赌博和电信诈骗，利用加密货币洗白资金。

今年年初，中缅泰三国联合对缅甸妙瓦底电诈园区实施措施，随后该团伙向监管薄弱地区转移，于是柬埔寨部分地区成为主要转移目的地。大使馆已多次发布安全提醒。

一个月前，美国政府已针对19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁，并披露去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元，同比增长高达66%。

美国财政部在9月8日指控他们进行虚拟货币投资诈骗活动。其中9个缅甸实体据悉在克伦族民族军保护下运作，他们盘踞缅北，以科技园区或跨境电商公司为掩护，实则构建了完整的产业链。

负责反恐和金融情报事务的财政部副部长赫利在声明中表示，东南亚的电诈活动还使成千上万人沦为现代奴隶。

大多数受害人是被高薪招聘广告所引诱。犯罪者利用债役、暴力和强迫卖淫胁迫他们通过即时通信应用软件对陌生人进行诈骗。

东南亚电诈网络组织严密、分工明确，其中缅甸的团伙通过在新加坡的服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙则利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目进行资金转移，这些资金最终流向了迪拜的数字钱包。